1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Элегант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Элегант"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, г Киров, ул Лепсе, д. 9, помещ. 1004
1.4. ОГРН эмитента: 1024301305489
1.5. ИНН эмитента: 4345000873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10117-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363464/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.12.2023
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 ноября 2023 года.
2.4 Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования: 610006, Кировская область, г Киров, ул. Лепсе, д. 9, помещение 1004.
2.5. Кворум общего собрания участников имелся, составил 69,3000%.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Утвердить Устав АО "Элегант" в новой редакции.
2) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 1 повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
3) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 2 повестки дня:Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
4) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 3 повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Никулина Романа Юрьевича, паспорт XXXX XXXXXX, выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX г.
5) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 4 повестки дня: Уполномочить Никулина Романа Юрьевича паспорт серия XXXX номер XXXX Выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX. Зарегистрированный по адресу XXXX, быть представителем АО "Элегант" в Первомайском районном суде города Кирова по делу №1-61/2023(1-4782022) по обвинению Верхуновой Елены Витальевны в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
6) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 5 повестки дня: Поддержать заявление Метелевой Ольги Федоровны от 13.04.2021, Никулина Романа Юрьевича от 21.09.2021, Никулина Романа Юрьевича от 16.05.2022 о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности за незаконную передачу прав ОАО "Элегант" на принадлежащие обществу объекты недвижимости: здание по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:115 и земельный участок по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:3.
7) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 6 повестки дня: Поручить Никулину Роману Юрьевичу паспорт серия XXXX номер XXXXXX Выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX, обратиться в Первомайский районный суд города Кирова с заявлением о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ.
8) Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 7 повестки дня: Поддержать заявление Никулина Романа Юрьевича в Первомайском районном суде города Кирова, о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ".
2.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Устав АО "Элегант" в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО "Элегант" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 1 повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 1 повестки дня: Прекратить полномочия генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 2 повестки дня:Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального
директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 2 повестки дня:Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Верхуновой Елены Витальевны и прекратить с ней трудовой договор (при его наличии) досрочно
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 3 повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Никулина Романа Юрьевича, паспорт XXXX XXXXXX, выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 3 повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Никулина Романа Юрьевича, паспорт XXXX XXXXXX, выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.11. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 4 повестки дня: Уполномочить Никулина Романа Юрьевича паспорт серия XXXX номер XXXXXX Выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX. Зарегистрированный по адресу XXXX, быть представителем АО "Элегант" в Первомайском районном суде города Кирова по делу №1-61/2023(1-4782022) по обвинению Верхуновой Елены Витальевны в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 4 повестки дня: Уполномочить Никулина Романа Юрьевича паспорт серия XXXX номер XXXXXX Выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX. Зарегистрированный по адресу XXXX, быть представителем АО "Элегант" в Первомайском районном суде города Кирова по делу №1-61/2023(1-4782022) по обвинению Верхуновой Елены Витальевны в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.12. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 5 повестки дня: Поддержать заявление Метелевой Ольги Федоровны от 13.04.2021, Никулина Романа Юрьевича от 21.09.2021, Никулина Романа Юрьевича от 16.05.2022 о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности за незаконную передачу прав ОАО "Элегант" на принадлежащие обществу объекты недвижимости: здание по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:115 и земельный участок по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 5 повестки дня: Поддержать заявление Метелевой Ольги Федоровны от 13.04.2021, Никулина Романа Юрьевича от 21.09.2021, Никулина Романа Юрьевича от 16.05.2022 о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности за незаконную передачу прав ОАО "Элегант" на принадлежащие обществу объекты недвижимости: здание по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:115 и земельный участок по адресу Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 135а с кадастровым номером 43:40:000390:3
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.13. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 6 повестки дня: Поручить Никулину Роману Юрьевичу паспорт серия XXXX номер XXXXXX Выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX, обратиться в Первомайский районный суд города Кирова с заявлением о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 6 повестки дня: Поручить Никулину Роману Юрьевичу паспорт серия XXXX номер XXXXXX Выдан XXXX, дата выдачи XXXXXX, обратиться в Первомайский районный суд города Кирова с заявлением о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.14. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 7 повестки дня: Поддержать заявление Никулина Романа Юрьевича в Первомайском районном суде города Кирова, о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 3 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания 2079
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 69.3000%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2079.0000 100.0000
"ПРОТИВ" 0.0000 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.0000 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0.0000 0.0000
"По иным основаниям" 0.0000 0.0000
ИТОГО: 2079.0000 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ранее принятое общим собранием акционеров АО "Элегант" от 23.05.2023 решение по вопросу 7 повестки дня: Поддержать заявление Никулина Романа Юрьевича в Первомайском районном суде города Кирова, о привлечении Верхуновой Елены Витальевны к уголовной ответственности, предусмотренной ч.4 ст. 159 УК РФ".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.15. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров 01.12.2023.
2.16. Номер протокола внеочередного общего собрания акционеров б/н.
2.17. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып.2). Гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-02-10117-Е. Дата выпуска 10.03.1998
3. Подпись
3.1 Генеральный директор АО "Элегант" Никулин Роман Юрьевич
3.2 07.12.2023